Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’

Antiriciclaggio e amministratori di condominio: nuove regole dal 1° luglio

2 Luglio 2026 in Notizie Fiscali

Dal 1° luglio anche per gli amministratori di condominio nuove regole antiriciclaggio: vediamo cosa ha previsto lo UIF

Titolarità effettiva e antiriciclaggio: nuovo accesso al registro con il D.Lgs. 2026

8 Giugno 2026 in Normativa

Approvato il decreto attuativo della direttiva UE 2024/1640: cambiano le regole di accesso ai dati sui titolari effettivi delle imprese

Titolare effettivo: regole definitive per l’accesso alle informazioni

5 Giugno 2026 in Notizie Fiscali

Il Cdm del 4 giugno ha approvato il testo definitivo del Decreto Legislativo con le regole per la titolarità effettiva andando a modificare norme di accesso e soggetti legittimati

Titolare effettivo: dati consultabili solo da specifici soggetti

9 Gennaio 2026 in Notizie Fiscali

In GU dell’8 gennaio il Decreto Legislativo che recepisce le norme UE sui dati dei titolari effettivi. Si introduce l’interesse legittimo alla consultazione

Titolare effettivo PA: cosa prevede la Legge sulle semplificazioni

5 Dicembre 2025 in Notizie Fiscali

Titolare effettivo e PA: previsto l’accesso ai dati in casi espressamente contemplati dalla norma

Titolare effettivo nella PA

26 Novembre 2025 in Notizie Fiscali

Il CNDCEC ha pubblicato un documento utile per oriontarsi nella individuazione del Titolare effettivo nella PA e nelle società a partecipazione pubblica

Antiriciclaggio: il documento UIF sui rischi e le allerte

8 Luglio 2025 in Notizie Fiscali

Paesi a rischio riciclaggio: le nuove liste UIF e cosa significano per l’Italia

Regime transitorio criptovalute: al 30 giugno 2026

2 Luglio 2025 in Notizie Fiscali

Il Dl n 95/2025 ha previsto novità anche per gli operatori delle criptovalute: immediato commento dell’OAM con comunicato stampa e Circolare n 55

Antiriciclaggio: nuove regole per l’elenco operatori non finanziari

26 Giugno 2025 in Notizie Lavoro

Dal 24 luglio 2025 cambiano le modalità di iscrizione all’elenco, l’organizzazione aziendale e i controlli antiriciclaggio per chi gestisce contante con licenza ex art. 134 TULPS

Registro Titolare effettivo: Unioncamere sospende ufficialmente

2 Dicembre 2024 in Notizie Fiscali

Il MIMIT afferma che le Ordinanze del Consiglio di Stato continuano a tenere sospesi gli adempimenti del Registro dei Titolari effettivi. Istruzioni per le Camere di Commercio