Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’

Titolare effettivo: regole definitive per l’accesso alle informazioni

5 Giugno 2026 in Notizie Fiscali

Il Cdm del 4 giugno ha approvato il testo definitivo del Decreto Legislativo con le regole per la titolarità effettiva andando a modificare norme di accesso e soggetti legittimati

Titolare effettivo nella PA

26 Novembre 2025 in Notizie Fiscali

Il CNDCEC ha pubblicato un documento utile per oriontarsi nella individuazione del Titolare effettivo nella PA e nelle società a partecipazione pubblica

Antiriciclaggio: il documento UIF sui rischi e le allerte

8 Luglio 2025 in Notizie Fiscali

Paesi a rischio riciclaggio: le nuove liste UIF e cosa significano per l’Italia

Regime transitorio criptovalute: al 30 giugno 2026

2 Luglio 2025 in Notizie Fiscali

Il Dl n 95/2025 ha previsto novità anche per gli operatori delle criptovalute: immediato commento dell’OAM con comunicato stampa e Circolare n 55

Antiriciclaggio: nuove regole per l’elenco operatori non finanziari

26 Giugno 2025 in Notizie Lavoro

Dal 24 luglio 2025 cambiano le modalità di iscrizione all’elenco, l’organizzazione aziendale e i controlli antiriciclaggio per chi gestisce contante con licenza ex art. 134 TULPS

Operatori non finanziari gestori contante: novità per l’ adeguata verifica

26 Giugno 2025 in Notizie Lavoro

Dal 16 luglio 2025 in vigore le nuove disposizioni della Banca d’Italia: obblighi rafforzati, profilazione del cliente e conservazione dei dati per chi tratta contante

Analisi rischi riciclaggio: il nuovo documento MEF

29 Maggio 2025 in Notizie Fiscali

Il MEF ha pubblicato il documento di analisi dei rischi riciclaggio con anche lo studio dei relativi presidi: atteso da intermediari e professionisti

Registro Titolare effettivo: Unioncamere sospende ufficialmente

2 Dicembre 2024 in Notizie Fiscali

Il MIMIT afferma che le Ordinanze del Consiglio di Stato continuano a tenere sospesi gli adempimenti del Registro dei Titolari effettivi. Istruzioni per le Camere di Commercio

Titolare Effettivo e enti ecclesiastici: come regolarsi?

25 Settembre 2024 in Domande e risposte

Enti Ecclesiastici e titolarità effettiva: le FAQ congiunte di Banca D’Italia, MEF, UIF

Dati Titolare effettivo: la prima comunicazione va confermata?

19 Maggio 2024 in Domande e risposte

La prima comunicazione dati del titolare effettivo al Registro delle imprese è scaduta lo scorso 11.04: va confermata? Se si entro quando?