Dal 1° luglio anche per gli amministratori di condominio nuove regole antiriciclaggio: vediamo cosa ha previsto lo UIF
Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’
Antiriciclaggio e amministratori di condominio: nuove regole dal 1° luglio
2 Luglio 2026 in Notizie FiscaliTitolarità effettiva e antiriciclaggio: nuovo accesso al registro con il D.Lgs. 2026
8 Giugno 2026 in NormativaApprovato il decreto attuativo della direttiva UE 2024/1640: cambiano le regole di accesso ai dati sui titolari effettivi delle imprese
Titolare effettivo: regole definitive per l’accesso alle informazioni
5 Giugno 2026 in Notizie FiscaliIl Cdm del 4 giugno ha approvato il testo definitivo del Decreto Legislativo con le regole per la titolarità effettiva andando a modificare norme di accesso e soggetti legittimati
Titolare effettivo: dati consultabili solo da specifici soggetti
9 Gennaio 2026 in Notizie FiscaliIn GU dell’8 gennaio il Decreto Legislativo che recepisce le norme UE sui dati dei titolari effettivi. Si introduce l’interesse legittimo alla consultazione
Titolare effettivo PA: cosa prevede la Legge sulle semplificazioni
5 Dicembre 2025 in Notizie FiscaliTitolare effettivo e PA: previsto l’accesso ai dati in casi espressamente contemplati dalla norma
Titolare effettivo nella PA
26 Novembre 2025 in Notizie FiscaliIl CNDCEC ha pubblicato un documento utile per oriontarsi nella individuazione del Titolare effettivo nella PA e nelle società a partecipazione pubblica
Antiriciclaggio: il documento UIF sui rischi e le allerte
8 Luglio 2025 in Notizie FiscaliPaesi a rischio riciclaggio: le nuove liste UIF e cosa significano per l’Italia
Regime transitorio criptovalute: al 30 giugno 2026
2 Luglio 2025 in Notizie FiscaliIl Dl n 95/2025 ha previsto novità anche per gli operatori delle criptovalute: immediato commento dell’OAM con comunicato stampa e Circolare n 55
Antiriciclaggio: nuove regole per l’elenco operatori non finanziari
26 Giugno 2025 in Notizie LavoroDal 24 luglio 2025 cambiano le modalità di iscrizione all’elenco, l’organizzazione aziendale e i controlli antiriciclaggio per chi gestisce contante con licenza ex art. 134 TULPS
Registro Titolare effettivo: Unioncamere sospende ufficialmente
2 Dicembre 2024 in Notizie FiscaliIl MIMIT afferma che le Ordinanze del Consiglio di Stato continuano a tenere sospesi gli adempimenti del Registro dei Titolari effettivi. Istruzioni per le Camere di Commercio